O empresário indiano Raj Kundra enfrenta acusações da Diretoria de Execução (ED) por seu suposto envolvimento em um esquema de criptomoeda de 31 milhões de dólares. Kundra é acusado de possuir 285 Bitcoins, supostamente recebidos de Amit Bhardwaj, o falecido organizador da fraude GainBitcoin. A ED alega que Kundra ocultou fundos ilícitos por meio de transações imobiliárias com sua esposa, a atriz Shilpa Shetty, e não divulgou os endereços das carteiras de Bitcoin. O caso envolve a Variable Tech Private Limited e a família Bhardwaj, que são acusadas de operar múltiplos esquemas fraudulentos de criptomoedas entre 2015 e 2018, afetando mais de 8.000 investidores. Rajesh Satija também está implicado na investigação em andamento.