Em 2024, as autoridades processaram 3.032 indivíduos por crimes de lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas, destacando a necessidade de medidas regulatórias mais rigorosas. Um artigo recente da Caixin enfatizou o ressurgimento da especulação com moedas virtuais e a necessidade de estabelecer uma barreira abrangente para proteger as atividades econômicas. Isso envolve cooperação entre departamentos, melhorias regulatórias e monitoramento técnico aprimorado. A análise de 283 sentenças judiciais revelou que grupos criminosos frequentemente exploram jovens marginalizados, principalmente com ensino médio ou fundamental incompleto, para essas atividades. As descobertas ressaltam a importância de aumentar a conscientização legal para prevenir essa exploração e proteger os interesses financeiros do público.