A carteira quente da OKX acionou seis alertas de transações de alto risco em apenas uma hora, de acordo com o monitoramento da BlockSec Phalcon. As transações, totalizando mais de US$ 200.000, envolveram fontes suspeitas, incluindo a dark web, fundos relacionados a humanos e entidades sancionadas. Notavelmente, os fluxos de fundos estavam ligados ao Grupo Huiwang, levantando preocupações sobre possíveis atividades ilícitas.