Rathnakishore Giri, um gerente de investimentos de 31 anos de New Albany, Ohio, foi condenado a nove anos de prisão federal por orquestrar um esquema Ponzi de Bitcoin no valor de 10 milhões de dólares. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) anunciou que Giri, que se apresentava como um especialista em derivativos de Bitcoin, enganou investidores prometendo altos retornos sem risco. Em vez de negociar, ele usava os fundos de novos investidores para pagar os anteriores. A sentença de Giri segue uma confissão de culpa por fraude eletrônica em outubro de 2024. O DOJ destacou que ele continuou a solicitar novos investidores mesmo enquanto estava em liberdade provisória. A Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC) já havia acusado Giri e suas empresas de fraude, alegando que solicitaram mais de 12 milhões de dólares e mais de 10 Bitcoins de mais de 150 clientes. O FBI liderou a investigação criminal, incentivando as vítimas a denunciarem através do Centro de Denúncias de Crimes na Internet. Este caso faz parte de uma repressão mais ampla à fraude em criptomoedas, com o relatório do FBI de 2025 apontando um aumento significativo nas reclamações e perdas relacionadas a criptomoedas. Os investidores são alertados contra esquemas que prometem retornos garantidos e são incentivados a denunciar atividades suspeitas.