Maximilien de Hoop Cartier, cidadão francês, foi condenado a oito anos de prisão pelo Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York. Cartier foi considerado culpado de operar um negócio de criptomoedas over-the-counter (OTC) não registrado e de conspirar para cometer fraude bancária. Ele lavou mais de 470 milhões de dólares através de uma rede de empresas de fachada. Desde 2018, Cartier utilizou várias contas bancárias nos EUA e falsificou registros comerciais para converter rendimentos ilícitos do tráfico de drogas em moeda fiduciária por meio de criptomoedas. Esses fundos foram então transferidos para redes criminosas no exterior, incluindo na Colômbia. Cartier alegou falsamente estar envolvido em atividades comerciais de software e fabricou documentos para ocultar a verdadeira origem dos fundos, não cumprindo as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e de registro.