A Unidade de Inteligência Financeira da Índia determinou que três grandes exchanges de criptomoedas relatem transações over-the-counter (OTC) que excedam US$ 10.000. A diretiva, que entra em vigor a partir de janeiro de 2026, concentra-se na identificação da propriedade beneficiária, especialmente em casos onde empresas privadas ou intermediários possam ocultar os verdadeiros proprietários. Essa medida visa mitigar os riscos associados à lavagem de dinheiro e evasão fiscal, já que as negociações OTC, realizadas diretamente entre plataformas e clientes, são consideradas de alto risco devido ao seu potencial de opacidade. A Índia, um mercado líder em criptomoedas, não possui dados oficiais sobre o tamanho do seu mercado OTC.