Os EUA rotularam o Grupo Huione do Camboja como uma organização criminosa transnacional, acusando-o de lavar dinheiro por meio de exchanges de criptomoedas sul-coreanas. A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia relatou que a Huione Guarantee, uma subsidiária do grupo, realizou aproximadamente 15,9 bilhões de KRW (12 milhões de dólares) em transações de USDT ao longo de três anos. A maioria dessas transações, totalizando 14,6 bilhões de KRW, foi processada pela Bithumb, com quantias menores passando pela Upbit e Korbit. Os fundos lavados estariam supostamente ligados a atividades criminosas no Camboja, incluindo sequestro, tráfico de pessoas e fraude, que têm aumentado.