A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) emitiu um comunicado instando as corporações licenciadas e as plataformas de negociação de ativos virtuais a ficarem vigilantes contra atividades de transações em camadas que possam indicar lavagem de dinheiro. A SFC destacou uma tendência crescente de criminosos utilizando essas instituições para negociações em camadas, frequentemente para lavar recursos provenientes de fraudes, ocultando a origem e o destino dos fundos ilícitos. O comunicado descreve sinais comuns de alerta dessas atividades, incluindo depósitos frequentes e organizados em contas de clientes, seguidos de retiradas imediatas em dinheiro ou ativos virtuais. A SFC enfatizou a necessidade de medidas rigorosas de detecção e prevenção para combater essas transferências suspeitas de fundos.