A FinCEN vinculou cerca de US$ 12,7 bilhões em fundos suspeitos a golpes de investimento em cripto operados por complexos de fraude do Sudeste Asiático, segundo uma nova análise e alerta. A agência informou que 1.300 instituições apresentaram 33.904 relatórios de atividades suspeitas entre setembro de 2023 e dezembro de 2025, com empresas de serviços monetários em cripto respondendo por 55% dos relatórios e bancos por 41%. As comunicações envolveram US$ 5,5 bilhões e US$ 6,4 bilhões, respectivamente. Os golpes utilizaram principalmente ETH, USDT e USDC, com quase todos os recursos ilícitos sendo, ao final, convertidos em USDT antes de serem lavados por meio de protocolos DeFi ou plataformas de negociação offshore. A FinCEN afirmou que vítimas foram registradas em todos os 50 estados e em diferentes faixas etárias, enquanto algumas sofreram perdas graves o suficiente para criar risco de automutilação. A agência disse que os complexos de fraude estão concentrados no Camboja, Laos e Mianmar, frequentemente recorrendo ao tráfico humano e a falsas ofertas de emprego, e que o modelo está se espalhando para além do Sudeste Asiático. A FinCEN também informou que seu Programa de Resposta Rápida bloqueou US$ 1,8 bilhão desde 2015 e ajudou a recuperar mais de US$ 1 bilhão para 5.790 vítimas nos Estados Unidos.