Uma entidade fraudulenta, VerilyHK, foi exposta por lavar aproximadamente 1,6 bilhão de USDT ao longo de 16 meses na blockchain TRON. A operação envolveu uma rede sofisticada de oito gerações de carteiras quentes, 79 endereços intermediários e três camadas de canais de retirada, direcionando os fundos para uma única exchange centralizada (CEX). O esquema está ligado a grupos como Huione, destacando uma estrutura semelhante a um esquema Ponzi e características de lavagem de dinheiro. Essa revelação oferece insights regulatórios acionáveis sobre as atividades financeiras ilícitas.