A empresa de inteligência em blockchain Elliptic divulgou um relatório identificando cinco riscos emergentes de conformidade associados às transações de criptomoedas. Estes incluem lavagem de dinheiro por cartéis de drogas, golpes de engenharia social como os esquemas de "abate de porcos" no Sudeste Asiático, mistura entre cadeias para lavagem de dinheiro, evasão de sanções internacionais e roubos cibernéticos patrocinados por estados, como os realizados pelo Grupo Lazarus. O relatório revela que criminosos transferiram mais de US$ 21,8 bilhões em fundos ilícitos por meio de mixers, pontes entre cadeias e exchanges sem KYC, marcando um aumento de três vezes desde 2023. A Elliptic alerta que a triagem tradicional em cadeia única é inadequada para enfrentar esses desafios, instando as instituições financeiras a adotarem o rastreamento de inteligência multi-cadeia para mitigar lacunas de conformidade e riscos de sanções.