Kwanghee Anh, um morador de Dallas de 46 anos, foi condenado a 58 meses de prisão federal por seu papel em um esquema de fraude em empréstimos bancários que durou vários anos e que, segundo os promotores, gerou pelo menos US$ 10 milhões em empréstimos e produtos de crédito fraudulentos. Ele também foi condenado a pagar cerca de US$ 8,34 milhões em restituição às instituições financeiras afetadas, após se declarar culpado em 17 de março de uma acusação de conspiração para cometer fraude bancária. Os promotores disseram que, entre janeiro de 2014 e março de 2016, Anh e seus cúmplices no Preferred Marketing Group falsificaram documentos financeiros, incluindo formulários W-2 do IRS, contracheques e registros de emprego. Os documentos foram usados para inflar a renda dos clientes, fabricar vínculos empregatícios e dar suporte a pedidos de empréstimo contendo informações falsas, causando mais de US$ 8,3 milhões em perdas a vários credores, incluindo instituições financeiras seguradas pelo governo federal.