O Banco Central da Irlanda impôs uma multa de €21,5 milhões à Coinbase Europe por falhas no combate à lavagem de dinheiro (AML), destacando preocupações sobre a capacidade da empresa de combater o financiamento do terrorismo. A empresa supostamente não monitorou adequadamente 30 milhões de transações, totalizando €173 bilhões, entre 2021 e 2022. Essas questões de conformidade não foram divulgadas durante o registro da Coinbase como Provedor de Serviços de Ativos Virtuais (VASP) em 2022 e só chegaram ao conhecimento da alta administração em maio de 2023.
A licença VASP da Coinbase na Irlanda está prevista para expirar em 2025, pois a empresa planeja transferir suas operações para Luxemburgo. O Banco Central criticou a supervisão pela empresa-mãe da Coinbase como ineficaz durante o período em questão.
Coinbase multada em €21,5 milhões pela Irlanda por falhas em AML, planeja saída até 2025
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