Michael Zidell entrou com uma ação contra o Citibank no tribunal federal de Manhattan, alegando que o banco ignorou alertas de transações suspeitas que o levaram a perder US$ 20 milhões em um golpe de criptomoeda. Zidell afirma ter sido enganado por meio de 43 transferências, com quase US$ 4 milhões enviados para a conta da Guju Inc. do Citibank. O golpe, que começou em 2023, envolveu um fraudador que se passou por um empresário chamado Carolyn Parker, convencendo Zidell a investir em NFTs via Facebook. A ação acusa o Citibank de não investigar essas transações anormais, violando suas obrigações contra lavagem de dinheiro. Zidell descobriu a fraude quando a plataforma de negociação OpenrarityPro fechou abruptamente, tornando impossível a recuperação dos fundos.