A China eliminou a exigência de que os indivíduos registrem a origem dos fundos para depósitos ou retiradas em dinheiro superiores a 50.000 yuans. Essa mudança faz parte das "Medidas Administrativas para a Diligência Devida das Instituições Financeiras e a Preservação das Informações de Identidade do Cliente e Registros de Transações", recentemente divulgadas e emitidas conjuntamente pelo Banco Popular da China, pela Comissão Reguladora Financeira do Estado e pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China. De acordo com as novas regulamentações, os bancos avaliarão o nível de risco das transações para determinar a necessidade de investigações adicionais. Em cenários de lavagem de dinheiro de alto risco, os bancos conduzirão investigações mais aprofundadas sobre a origem e o propósito dos fundos. Para transações de baixo risco, serão aplicados procedimentos simplificados, reduzindo o ônus tanto para os clientes quanto para as instituições financeiras.