O Banco Popular da China e as autoridades de segurança pública desmantelaram várias operações bancárias clandestinas que usavam moedas virtuais para lavar dinheiro, informou a CCTV Finance. Segundo as alegações, os grupos usavam ofertas de “pagamento gratuito de faturas de cartão de crédito” para recrutar agentes em várias províncias e obter informações de identidade e de cartões de crédito de indivíduos. As autoridades afirmaram que as redes ajudavam grupos estrangeiros de jogos de azar on-line e de fraude por telecomunicações a movimentar fundos por meio de transações de consumo fictícias, antes que negociantes de criptomoedas convertessem o dinheiro em moedas virtuais e o enviassem para endereços designados no exterior. O Instituto de Pesquisa de Moeda Digital do banco central utilizou modelos de grande escala e ferramentas de análise on-chain para identificar quase 1.000 contas relacionadas, ajudando a polícia a invadir mais de 10 locais de lavagem de dinheiro e movimentação ilegal de fundos, apreender cerca de 130 milhões de yuans em receitas ilícitas e obter penas de prisão para vários membros por acusações que incluíam operações comerciais ilegais.