A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos (CFTC) entrou com uma ação judicial contra a Cash FX Group S.A., seu CEO Huascar Jose Lopez Castillo, a The Conversion Pros, Inc., seu CEO Ronald Pope, e Justin Halladay, sob a acusação de operar um esquema Ponzi de marketing multinível. A denúncia acusa os réus de captar fraudulentamente mais de US$ 950 milhões do público sob a fachada de negociação de pool de commodities em forex, resultando em perdas de pelo menos US$ 406 milhões para os participantes. Segundo a CFTC, os réus prometeram retornos semanais de até 15%, alegando que os fundos eram geridos por traders profissionais, algoritmos proprietários e inteligência artificial. Na realidade, houve um volume mínimo de negociação em forex, uma vez que os operadores desviaram quase todos os fundos dos participantes para pagar retornos falsos e enriquecer a si mesmos. A agência busca restituição, devolução de ganhos ilícitos, multas civis, proibições de negociação e liminares permanentes na Corte Distrital dos EUA para o Distrito Médio da Flórida.