As exchanges centralizadas (CEX) estão sob escrutínio por seu papel na lavagem de dinheiro, apesar de implementarem medidas de Conheça Seu Cliente (KYC) e conformidade. Uma análise recente revela que essas plataformas continuam sendo uma vulnerabilidade significativa no quadro de combate à lavagem de dinheiro (AML), pois são frequentemente usadas para converter criptomoedas em moeda fiduciária. Esse processo permite que fundos ilícitos circulem, destacando possíveis brechas regulatórias e questionando a eficácia dos protocolos operacionais atuais. O relatório pede controles aprimorados e melhor compartilhamento de dados entre plataformas para mitigar esses riscos. Sugere que uma supervisão mais detalhada poderia ajudar a enfrentar os desafios persistentes na prevenção da lavagem de dinheiro por meio das CEX, garantindo que as medidas de conformidade não sejam apenas procedimentais, mas também eficazes na prática.