O Escritório Central de Investigação (CBI) prendeu um gerente assistente do Canara Bank e um associado do Axis Bank em Patna por seu suposto envolvimento em um esquema de contas mule relacionadas à lavagem de dinheiro com criptomoedas. Os funcionários são acusados de criar contas para facilitar a movimentação de fundos roubados para ativos digitais, manipular identidades e permitir transferências internacionais. As investigações revelaram que mais de 70% dos lucros do cibercrime na Índia agora são canalizados para criptomoedas. Os fundos foram distribuídos em várias contas antes de serem convertidos e transferidos para o exterior. A análise forense confirmou interações entre os funcionários do banco e os cibercriminosos, incluindo compensação financeira pela assistência prestada. Este caso destaca vulnerabilidades nos protocolos bancários e levou grandes bancos a reconsiderar seus processos de integração digital.