O Centro de Análise de Transações e Relatórios Financeiros do Canadá (FINTRAC) impôs uma multa recorde de 19,6 milhões de dólares canadenses (14,09 milhões de dólares) à Peken Global Limited, operadora da exchange de criptomoedas KuCoin. A empresa sediada nas Seychelles foi penalizada por não se registrar como uma empresa estrangeira de serviços financeiros, por não reportar grandes transações de moeda virtual acima de 10.000 dólares canadenses e por negligenciar o envio de relatórios de transações suspeitas. Esta é a maior multa já aplicada pelo FINTRAC, destacando a rigorosa aplicação das regulamentações contra lavagem de dinheiro pela agência.
Canadá Multa Operador da KuCoin em US$ 14,09 Milhões por Violações de AML
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