A empresa de análise de blockchain Bubblemaps, em colaboração com o programa "60 Minutes" da CBS, expôs nove contas da Polymarket que supostamente usaram informações privilegiadas para lucrar mais de US$ 2,4 milhões apostando em ações militares entre os EUA e o Irã. As contas, que alcançaram uma taxa de vitória de 98%, foram identificadas por meio de uma investigação iniciada em 28 de fevereiro, focada em mercados relacionados a ataques dos EUA e Israel ao Irã. Quatro contas foram registradas poucos dias antes dos ataques, fazendo grandes apostas com baixas probabilidades, cada uma ganhando cerca de US$ 400 mil. Essas foram vinculadas a cinco contas adicionais por meio de análise temporal e de volume.
A investigação revelou que essas contas estavam principalmente ativas em mercados relacionados ao setor militar dos EUA, com fundos movimentados através de exchanges centralizadas para uma rede de carteiras compartilhadas. As contas mostraram padrões estratégicos de apostas, incluindo posicionamento prévio antes de eventos significativos como os ataques de 28 de fevereiro, a morte de Soleimani e o anúncio de um cessar-fogo entre EUA e Irã. A Bubblemaps observou que a taxa de vitória não poderia ser atribuída à sorte, embora as contas não pudessem ser vinculadas a entidades específicas. Este caso supera a escala de um incidente anterior de uso de informações privilegiadas envolvendo o sargento do Exército dos EUA Gannon Ken Van Dyke. O ex-funcionário da CFTC Rob Schwartz descreveu isso como "uma nova forma de uso de informações privilegiadas."
Bubblemaps Descobre Negociação com Informação Privilegiada de $2,4M na Polymarket Sobre Conflito EUA-Irã
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