Uma investigação do Financial Times, baseada em documentos internos vazados, revela que a Binance continua a hospedar contas de alto risco ligadas ao financiamento do terrorismo, logins transfronteiriços suspeitos e verificações de identidade questionáveis, apesar das promessas de aprimorar a conformidade. O relatório destaca 13 contas principais que negociaram aproximadamente US$ 1,7 bilhão ao longo de dois anos, com US$ 144 milhões transacionados após o acordo de confissão da Binance com os EUA em novembro de 2023. Essas contas supostamente se envolveram em atividades como transações "pass-through", grandes entradas e saídas simétricas e logins rápidos entre continentes, que deveriam ter desencadeado uma fiscalização mais rigorosa. A Binance respondeu afirmando suas rigorosas medidas de conformidade e política de tolerância zero, negando qualquer conhecimento de facilitação de atividades ilegais.