A Binance anunciou seu papel em auxiliar as autoridades policiais na região Ásia-Pacífico a congelar quase 50 milhões de dólares em fundos ilícitos em junho de 2024. A operação fez parte de uma investigação envolvendo múltiplas partes interessadas, incluindo Binance, Chainalysis e outros parceiros do setor. A investigação utilizou análise de blockchain para rastrear fundos ligados a uma rede de fraude ativa no Sudeste Asiático, acompanhando transações das vítimas entre novembro de 2022 e julho de 2023. Os golpistas haviam consolidado os fundos em uma carteira principal, distribuindo-os para cinco carteiras finais, acumulando quase 47 milhões de dólares em USDT. Para sustentar o golpe, eles ocasionalmente devolviam pequenas quantias às vítimas. Após receberem informações, as autoridades instruíram o emissor da stablecoin a congelar os fundos, impedindo efetivamente a troca dos recursos ilícitos.