O Banco de Itália instruiu os prestadores de serviços de pagamento e os prestadores de serviços de criptoativos a reverem e reforçarem a implementação das medidas de sanções da UE e nacionais, reiterando que a triagem de sanções para transferências de criptoativos não deve incluir um limiar mínimo de transação.
O aviso afirma que os intermediários financeiros devem identificar transações ligadas a partes sancionadas, congelar ativos e apresentar os relatórios exigidos. As violações foram elevadas à categoria de infrações penais. Nos termos da reformulação do TFR e da Orientação 2024/15 da Autoridade Bancária Europeia, os PSPs e CASPs devem manter políticas internas e sistemas automatizados de triagem para verificar clientes e cada transferência de fundos ou de criptoativos em relação às listas de sanções, exceto no caso de transferências instantâneas e de situações de baixo risco especificamente isentas ao abrigo das regras da UE.
Banco da Itália diz que a verificação de sanções em transferências de criptomoedas não deve ter limite mínimo
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