Uma investigação conjunta do The New York Times e do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) revelou que pelo menos 28 bilhões de dólares em fundos ilícitos ligados a hacking, fraude e extorsão foram movimentados para exchanges globais de criptomoedas nos últimos dois anos. Apesar das sanções dos EUA, Binance e OKX supostamente continuaram a receber fundos suspeitos. A investigação destaca que o Grupo Huione do Camboja, identificado pelas autoridades dos EUA como um elo chave em fraudes e lavagem de dinheiro, transferiu mais de 400 milhões de dólares para a Binance e 220 milhões para a OKX em um período de cinco meses entre 2024 e 2025. Essas transações persistiram mesmo após as sanções do Tesouro dos EUA contra o Huione. Além disso, o grupo hacker norte-coreano Lazarus supostamente canalizou aproximadamente 900 milhões de dólares em Ethereum para contas da Binance após o histórico roubo de 1,5 bilhão de dólares da Bybit.