Uma sofisticada rede de lavagem de dinheiro em criptomoedas no valor de 160 milhões de dólares foi descoberta por trás da VerilyHK, uma plataforma de investimento em tecnologia de saúde com sede em Hong Kong. Apesar de suas alegações de expertise em saúde com IA e análise de big data, a VerilyHK foi identificada como uma fachada para um esquema Ponzi em grande escala, com as operações cessando em fevereiro de 2026. O volume de negociações on-chain da plataforma atingiu aproximadamente 1,6 bilhão de dólares, superando outros esquemas cripto notórios como Forsage e NovaTech. As investigações revelaram um sistema complexo e multilayer de roteamento de fundos envolvendo fluxos da stablecoin TRON USDT. A VerilyHK utilizou uma série de carteiras quentes rotativas e endereços intermediários para obscurecer a origem dos fundos, convergindo finalmente em saídas de exchanges centralizadas. Notavelmente, foram encontradas conexões entre a infraestrutura de roteamento de fundos da VerilyHK e o Huione Group, uma entidade cambojana sinalizada pelo FinCEN dos EUA por atividades de lavagem de dinheiro. Essa descoberta destaca os métodos intrincados empregados pela VerilyHK para lavar fundos através de canais de criptomoedas.