버지니아 동부 지구 미국 검찰청은 베네수엘라 국적의 호르헤 피게이라를 약 10억 달러 규모의 자금 세탁 공모 혐의로 기소했습니다. 이 자금 세탁은 주로 암호화폐 지갑과 플랫폼을 통해 이루어졌습니다. FBI에 따르면, 피게이라와 그의 네트워크는 은행 계좌, 거래소 계좌, 개인 암호화폐 지갑, 페이퍼 컴퍼니를 이용해 불법 자금을 암호화폐 자산으로 전환했습니다. 이 자산들은 유동성 공급자에 의해 달러로 교환된 후 콜롬비아, 파나마, 멕시코 등 여러 국가의 계좌로 이체되었습니다. 검찰은 대부분의 자금이 처음에는 암호화폐 거래 플랫폼을 통해 입금되었고 이후 국내외 여러 기관으로 분산되었다고 강조했습니다. 유죄 판결 시, 피게이라는 최대 20년의 징역형에 처해질 수 있습니다.