상하이 바오산구 인민검찰원은 대규모 자금세탁 수사에서 24명의 개인이 연루된 24건의 사건을 성공적으로 감독했습니다. 상하이 검찰청이 공개한 이 사건은 광범위한 계좌와 거래를 포함하는 복잡한 지하 은행 네트워크와 관련되어 있으며, 총 180억 위안(25억 달러)의 자금이 세탁되었습니다. 용의자들은 암호화폐를 이용해 불법 자금의 국경 간 이체를 용이하게 했습니다. 검찰은 경찰과 협력하여 고급 금융 추적 기법을 사용해 자금의 흐름을 추적하고 출처와 목적지를 확인하며 전자 증거를 확보함으로써 지하 은행과 암호화폐를 이용한 새로운 형태의 자금세탁 방지 효과를 높였습니다.