법률 전문가는 출처가 불분명한 USDT 송금을 받는 것이 잠재적으로 형사 처벌로 이어질 수 있다고 경고했습니다. 인기 있는 스테이블코인인 USDT는 합법적인 디지털 자산 거래에서 비롯될 수도 있지만, 통신 사기, 온라인 도박, 마약 밀매, 불법 모금과 같은 불법 활동에서 유래할 수도 있습니다. 이러한 불법적으로 획득한 USDT는 흔히 "블랙 USDT"라고 불리며, 블록체인 상에서 추적 가능하며 중국 당국을 포함한 전 세계 법 집행 기관에 의해 감시되고 있습니다. 형사 사건에서 유죄 판결의 핵심 주관적 요소는 "인지"입니다. 대규모 USDT 거래를 자주 하거나, 시장 가격과 크게 다른 가격으로 거래하거나, 받은 자금을 신속히 분산시키는 개인은 "주관적 의도"가 있다고 간주되어 법적 책임을 질 수 있습니다. 이는 암호화폐 거래에서 잠재적인 법적 위험을 피하기 위해 철저한 실사가 중요함을 강조합니다.