Paxful은 피어 투 피어 암호화폐 거래소로, 부적절한 자금세탁방지(AML) 통제로 인해 범죄 활동에서 이익을 얻은 사실을 인정한 후 미국 법무부(DOJ)로부터 400만 달러의 벌금을 부과받았습니다. DOJ는 Paxful이 매춘을 포함한 불법 활동을 조장하는 공모에 유죄를 인정하고 범죄로부터 유래한 자금을 고의로 송금한 사실을 밝혔습니다. 2017년부터 2019년 사이에 Paxful은 거의 30억 달러에 달하는 2,600만 건 이상의 거래를 중개했으며, 약 2,970만 달러의 수익을 올리면서 AML 보호 조치를 소홀히 했습니다. DOJ는 Paxful의 비즈니스 모델이 준수 의무를 최소화하여 범죄 사용자들을 끌어들였으며, Backpage와 같은 사이트와의 파트너십을 통해 불법 수익원과 플랫폼을 연결했다고 강조했습니다. 1억 1,250만 달러의 잠재적 벌금에도 불구하고, 검찰은 Paxful이 더 많은 금액을 지불할 수 없다는 이유로 400만 달러에 합의했습니다. 이 사건은 암호화폐 플랫폼 전반에 걸쳐 AML 기준을 강화하려는 광범위한 규제 추진을 강조하며, 불법 활동을 방지하기 위한 강력한 준수 프로그램의 필요성을 부각시킵니다.