몬테카를로 시뮬레이션은 불투명성과 관할권 차익거래에 초점을 맞춘 합성 델라웨어 LLC 생태계 내에서 상당한 위험을 밝혀냈습니다. 10,000개의 법인과 50,000회의 시도를 포함한 이 연구는 시도당 중앙값 1,185개의 의심스러운 법인을 확인했습니다. 주요 시나리오로는 KYC 단속, 은행 파트너 이탈, 내부고발자 사건이 테스트되었습니다. 시뮬레이션 결과 KYC 단속이 의심스러운 거래량을 줄이는 반면, 생존하는 사기 수법의 복잡성은 증가시키는 것으로 나타났습니다. 내부고발자 사건은 가장 높은 적발률을 보여 투명성과 내부고발자 보호가 겉치레에 불과한 KYC 조치보다 더 효과적임을 시사했습니다. 현상 유지 시나리오는 세금 회피와 제재 회피의 지속적인 위험을 나타내며, 체계적 위험 지수는 0.78로 나타났습니다.