로스앤젤레스 카운티의 한 남성인 호세 소마리바(Jose Somaribba)가 캄보디아에서 시작된 글로벌 암호화폐 사기와 관련하여 3,690만 달러 이상의 자금 세탁에 관여한 혐의로 선고를 받았습니다. 소마리바는 전 세계 피해자들을 속여 허위 암호화폐 투자 기회를 제공하는 계획에서 중요한 역할을 했으며, 미국 계좌와 페이퍼 컴퍼니를 통해 자금을 캄보디아 및 기타 국가로 이전했습니다. 미국 법무부는 소마리바가 이 국제 디지털 자산 투자 계획에 참여한 다섯 명 중 한 명으로 유죄를 인정했다고 밝혔습니다. 이 사기는 '펌프 앤 덤프' 전략을 사용하여 온라인 플랫폼과 데이팅 앱을 통해 피해자들을 유인해 가짜 암호화폐 플랫폼에 투자하게 하여 결국 자금을 빼앗았습니다. 이 사건은 해외에서 운영되는 대규모 디지털 사기 네트워크도 해체할 수 있는 미국 법 집행 기관의 역량을 보여주며, 동남아시아 조직 범죄와 연계된 초국가적 암호화폐 및 투자 사기와 싸우기 위한 광범위한 노력의 일환입니다.