인도 집행국(ED)은 자금세탁 방지 조사의 일환으로 카르나타카, 마하라슈트라, 뉴델리 등 21개 지역에서 대대적인 단속을 실시했습니다. 이번 작전에서 최소 2015년부터 운영되어 온 사기성 암호화폐 투자 플랫폼 네트워크가 적발되었습니다. 이 플랫폼들은 고수익을 약속하며 투자자들을 유인했고, 가짜 거래 웹사이트와 도용된 유명인 이미지, '전문가' 추천을 이용해 사기를 저질렀다고 합니다. ED는 이 네트워크가 암호화폐 지갑, 피어 투 피어 송금, 페이퍼 컴퍼니, 하왈라 채널을 이용해 자금을 세탁했다고 밝혔습니다. 이 사기 계획은 인도 내외 투자자들을 모두 대상으로 했으며, 작전의 광범위한 범위를 보여줍니다.