후난 위에양 경찰은 가상화폐 거래를 가장해 약 1억 7천만 위안을 세탁한 대규모 흑회색 산업망을 해체했습니다. 7월 18일, 70명 이상의 경찰로 구성된 특별 태스크포스가 10곳 이상의 장소에서 동시 단속을 실시하여 해외 도박, 사기, 음란 라이브 스트리밍 운영 자금을 세탁하는 데 암호화폐 거래를 이용한 네트워크를 겨냥했습니다. 이번 작전은 해외 자금 제공자, 국내 "더미 계좌", 그리고 불법 자금을 USDT로 전환하고 이체를 돕는 대리인과 "드라이버" 네트워크가 포함된 정교한 4단계 자금 세탁 수법을 밝혀냈습니다. "블록체인 OTC 상인"으로 활동한 이 조직은 암호화된 채팅 앱 "페이퍼 플레인"을 이용해 참여자를 모집했습니다. 15명의 용의자가 체포되었으며, 수사는 계속 진행 중입니다.