홍콩 증권선물위원회(SFC)는 허가받은 법인과 가상자산 거래 플랫폼에 대해 자금세탁을 시사할 수 있는 단계별 거래 활동에 대해 경계할 것을 촉구하는 공문을 발행했습니다. SFC는 범죄자들이 이러한 기관을 이용해 단계별 거래를 수행하는 사례가 증가하고 있으며, 이는 종종 사기 수익을 세탁하기 위해 불법 자금의 출처와 목적지를 은폐하는 데 사용된다고 강조했습니다. 공문은 이러한 활동의 일반적인 경고 신호로서 고객 계좌에 빈번하고 조직적인 입금이 이루어진 후 현금 또는 가상자산으로 즉시 인출되는 사례를 포함하고 있습니다. SFC는 이러한 의심스러운 자금 이동을 방지하고 탐지하기 위한 엄격한 조치의 필요성을 강조했습니다.