사기 조직인 VerilyHK가 TRON 블록체인에서 약 16개월 동안 16억 달러 상당의 USDT를 세탁한 사실이 드러났습니다. 이 작전은 8세대의 핫월렛, 79개의 중개 주소, 3단계 출금 채널로 구성된 정교한 네트워크를 포함했으며, 최종적으로 자금을 단일 중앙화 거래소(CEX)로 유입시켰습니다. 이 계획은 Huione과 같은 그룹과 연관되어 있으며, 폰지 사기 구조와 자금 세탁 특성을 보여줍니다. 이번 폭로는 불법 금융 활동에 대한 실질적인 규제 통찰을 제공합니다.