블록체인 인텔리전스 기업 엘립틱(Elliptic)은 암호화폐 거래와 관련된 다섯 가지 새로운 컴플라이언스 위험을 식별한 보고서를 발표했습니다. 여기에는 마약 카르텔의 자금 세탁, 동남아시아의 "돼지 도살" 사기와 같은 사회 공학 사기, 자금 세탁을 위한 크로스체인 믹싱, 국제 제재 회피, 그리고 라자루스 그룹과 같은 국가 지원 사이버 절도 등이 포함됩니다. 보고서에 따르면 범죄자들은 믹서, 크로스체인 브리지, 비KYC 거래소를 통해 218억 달러 이상의 불법 자금을 이동시켰으며, 이는 2023년 이후 세 배 증가한 수치입니다. 엘립틱은 전통적인 단일 체인 스크리닝이 이러한 문제를 해결하기에 불충분하다며, 금융 기관들이 컴플라이언스 격차와 제재 위험을 완화하기 위해 다중 체인 인텔리전스 추적을 도입할 것을 촉구하고 있습니다.