인도 중앙수사국(CBI)은 GainBitcoin 암호화폐 사기 사건과 관련하여 Darwin Labs Private Limited의 공동 창립자이자 최고기술책임자(CTO)인 아유시 바르스네이(Ayush Varshney)를 체포했습니다. 바르스네이는 출국을 시도하던 중 뭄바이 공항에서 그를 대상으로 발부된 출국금지 통지서(Look Out Circular)에 따라 구금되었습니다. CBI는 Darwin Labs가 약 8,000명의 투자자와 6,606억 루피(약 7억 9천만 달러)의 손실이 발생한 GainBitcoin 계획의 기술 인프라 개발에 중요한 역할을 했다고 주장합니다. Variabletech Pte. Ltd.를 통해 홍보된 GainBitcoin 계획은 투자자들에게 최대 18개월 동안 매월 약 10%의 비트코인 수익을 약속했습니다. 그러나 CBI는 자금이 부적절하게 사용되었으며, 이 계획이 결국 다단계 마케팅 구조에 의존하게 되었다고 주장합니다. 신규 입금이 줄어들면서 지급 방식은 비트코인에서 가치가 낮은 MCAP 토큰으로 전환되었습니다. 이 작전은 2022년에 사망한 아밋 바르드와지(Amit Bhardwaj)가 주도한 것으로 알려져 있습니다. 당국은 인도에서 가장 큰 암호화폐 사기 사건 중 하나를 밝히기 위해 조사를 계속하고 있습니다.