미국 법무부는 45세 중국 국적의 Jingliang Su에게 암호화폐 사기를 통해 얻은 약 3,700만 달러를 세탁한 혐의로 연방 교도소에서 거의 4년의 징역형을 선고했습니다. Su는 또한 2,600만 달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 검찰은 Su가 문자 메시지, 전화 통화, 온라인 데이팅 플랫폼을 통해 174명의 미국 피해자들을 가짜 암호화폐 투자로 속인 국제 범죄 조직의 일원이었다고 밝혔습니다. 이 사기 계획은 가짜 거래 웹사이트를 포함했으며, 자금은 미국의 페이퍼 컴퍼니, 암호화폐 지갑, 국제 은행 계좌를 통해 흘러갔습니다. 결국 약 3,690만 달러가 바하마의 Deltec 은행으로 이체되어 USDT로 전환된 후 캄보디아의 공범들에 의해 이동되었습니다.