2024년, 중국 당국은 가상 화폐를 이용한 자금 세탁 및 불법 자금 이체 범죄로 3,032명을 기소했다고 차이신 보고서가 전했습니다. 암호화폐의 분산화되고 익명성 있는 특성은 자금 세탁, 사기, 무단 국경 간 자금 이체와 같은 불법 활동을 용이하게 하여 경제 및 금융 안정성에 위험을 초래하고 있습니다. 암호화폐 자금 세탁과 관련된 283건의 법원 판결 분석 결과, 범죄 조직은 주로 주변화된 청년들을 범죄 도구로 이용하며, 대부분의 범죄자가 고등학교 교육 수준에 불과한 것으로 나타났습니다. 이 사건들은 지리적으로 상당히 집중되어 있어 이러한 활동의 체계적인 성격을 부각시키고 있습니다.