중국, 특히 광둥성 선전에 위치한 맨캉 법률사무소의 파트너 덩샤오위에 따르면, 겉보기에는 무해해 보이는 아르바이트가 자금 세탁의 수단으로 이용되고 있다고 합니다. 이러한 역할은 주로 젊고 교육받은 사람들을 대상으로 하며, 홍콩의 OTC 거래소를 통해 현금을 암호화폐로 전환하는 과정을 포함하여 무의식적으로 자금 세탁을 돕고 있습니다. 범죄적 성격을 인지하지 못한 참여자들은 불법 자금을 은닉하는 데 기여함으로써 법적 처벌 위험에 처하게 됩니다. 홍콩의 OTC 암호화폐 매장은 규제의 모호성과 현금 거래의 익명성 때문에 자주 악용되어 자금 세탁에 이상적인 환경을 제공합니다. 엄격한 자금세탁방지(AML) 조치의 부재와 거래량의 많음은 추적을 더욱 어렵게 만듭니다. 법률 전문가들은 이러한 사기성 일자리 제안에 대한 대중의 인식 제고와 주의를 촉구하며, 관련된 경우 계좌 동결 및 잠재적 징역형 등 심각한 법적 결과가 초래될 수 있다고 경고합니다.