파이낸셜 타임즈의 내부 문서 유출을 기반으로 한 조사에 따르면, 바이낸스는 준수를 강화하겠다는 약속에도 불구하고 테러 자금 조달과 관련된 고위험 계정, 의심스러운 국경 간 로그인, 그리고 의심스러운 신원 확인을 계속해서 호스팅하고 있는 것으로 드러났습니다. 이 보고서는 약 17억 달러 규모의 거래를 2년간 진행한 13개의 주요 계정을 강조하며, 이 중 1억 4,400만 달러는 2023년 11월 바이낸스가 미국과의 합의 후에 거래된 금액이라고 밝혔습니다. 이 계정들은 "패스스루" 거래, 대규모 대칭적 입출금, 그리고 빠른 대륙 간 로그인과 같은 활동에 관여했으며, 이는 더 엄격한 감시를 촉발했어야 했습니다. 바이낸스는 엄격한 준수 조치와 무관용 정책을 주장하며 불법 활동을 조장한 사실이 없다고 부인했습니다.