바이낸스는 2024년 6월 아시아 태평양 지역의 법 집행 기관들이 약 5천만 달러에 달하는 불법 자금을 동결하는 데 도움을 준 역할을 발표했습니다. 이 작전은 바이낸스, 체이널리시스 및 기타 업계 파트너들이 참여한 다자간 조사 활동의 일환이었습니다. 조사는 블록체인 분석을 활용하여 동남아시아에서 활동하는 사기 네트워크와 연관된 자금을 추적했으며, 2022년 11월부터 2023년 7월까지 피해자들의 거래 내역을 추적했습니다. 사기범들은 자금을 주요 지갑에 모은 후 다섯 개의 최종 지갑으로 분배하여 약 4,700만 달러 상당의 USDT를 축적했습니다. 사기를 지속하기 위해 가끔 피해자들에게 소액을 반환하기도 했습니다. 정보 입수 후 당국은 스테이블코인 발행자에게 자금 동결을 지시하여 불법 수익의 교환을 효과적으로 차단했습니다.