홍콩에 기반을 둔 헬스 테크놀로지 투자 플랫폼인 VerilyHK 뒤에 정교한 1억 6천만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 네트워크가 밝혀졌다. AI 헬스 및 빅데이터 분석 분야의 전문성을 주장했음에도 불구하고, VerilyHK는 대규모 폰지 사기의 전면으로 확인되었으며, 2026년 2월에 운영이 중단되었다. 이 플랫폼의 온체인 거래량은 약 16억 달러에 달해 Forsage와 NovaTech 같은 악명 높은 암호화폐 사기들을 능가했다. 조사 결과 TRON USDT 스테이블코인 흐름을 포함한 복잡한 다층 자금 경로 시스템이 드러났다. VerilyHK는 자금 출처를 숨기기 위해 회전하는 핫월렛과 중간 주소들을 연속적으로 사용했으며, 최종적으로 중앙화 거래소 출구에서 자금이 모였다. 특히, VerilyHK의 자금 경로 인프라와 미국 FinCEN이 자금 세탁 활동으로 지목한 캄보디아의 Huione Group 간의 연결고리가 발견되었다. 이 발견은 VerilyHK가 암호화폐 채널을 통해 자금을 세탁하는 정교한 수법을 사용했음을 보여준다.