Phemex의 리스크 관리 시스템은 어떻게 작동하나요?

Phemex는 업계에서 가장 효율적인 암호화폐 거래 및 투자 플랫폼 중 하나로, 안전하고 다양한 방법으로 암호화폐를 투자하고 거래할 수 있는 기능을 제공합니다.
하지만, Phemex의 리스크 관리 시스템에서 계좌가 비정상적으로 감지된 경우, 사용자는 플랫폼에서 전달하는 조사에 협조할 책임이 있습니다. Phemex는 플랫폼의 단독 재량에 따라 해당 계좌가 비정상 계좌인지 여부를 결정하고, 적절한 조치를 취할 권리를 가집니다. 다음은 계좌가 비정상으로 판단될 수 있는 조건과 Phemex가 취할 수 있는 조치들입니다(예시일 뿐, 전체적인 내용은 아님):

협조 거부

사용자가 플랫폼의 리스크 관리 요구사항을 완료하는 데 명시적으로 협조를 거부하거나 적극적으로 협조하지 않는 경우, 플랫폼은 해당 계좌가 비정상이라고 판단할 수 있습니다. 이 경우 사용자 리스크 수준을 높이거나, 사용자의 계좌와 관련 계좌를 즉시 동결할 수 있습니다. 사용자 제공 리스크 관리 증거가 플랫폼의 리스크 관리 검토를 통과할 때까지 동결 상태가 유지됩니다.

고위험 자산

이체 사용자가 플랫폼의 리스크 관리 시스템에 의해 사기(또는 사기 시도)로 의심되어 가상 자산을 다양한 고위험 플랫폼(예: 폰지 사기 플랫폼, 온라인 도박 플랫폼, 의심되는 자금 세탁 사기 플랫폼 또는 기타 리스크 관리 능력이 낮은 플랫폼)으로 이체하거나 기타 고위험 자산 이체가 발생하는 경우, 플랫폼은 해당 사용자의 계좌와 관련 계좌의 모든 기능을 동결하거나 제한할 수 있으며, 필요한 경우 계좌 권한을 비활성화할 수 있습니다.

계좌 불법 사용

계좌가 수혜자가 아닌 다른 사람을 위해 사용되거나 불법적으로 디지털 자산을 구매한 경우: 사용자가 플랫폼의 리스크 관리 시스템에 의해 계좌가 타인에게 판매되거나 대여되었거나, 다른 사람을 위해 불법적으로 디지털 자산을 구매한 것으로 확인된 경우, 플랫폼은 해당 계좌와 관련 계좌의 모든 기능을 동결하거나 제한할 수 있으며, 필요한 경우 계좌 권한을 비활성화할 수 있습니다.

자금 세탁 및 테러 자금 조달

자금 세탁 또는 테러 자금 조달에 연루된 사용자: 사용자가 리스크 관리 시스템/직원에 의해 자금 세탁 또는 테러 자금 조달 등 범죄 활동에 직접 참여하거나 이를 도운 것으로 감지된 경우, 플랫폼은 해당 사용자의 계좌와 관련 계좌의 모든 기능을 직접적으로 영구적으로 제한합니다.

법적 집행 기관(LEA)의 요청

사용자의 계좌가 법적 기관이나 LEA에 의해 동결 요청이 있는 경우, 플랫폼은 법적 또는 정부 공식 문서에 따라 사용자 계좌를 엄격하게 동결합니다. 동결 기간이 만료되면, 사법 기관이나 LEA는 동결 연장 문서를 제출해야 동결을 계속할 수 있습니다. 동결 기간 동안 사용자가 플랫폼에 동결 해제를 요청하더라도 무효이며, 동결 기관에 연락하여 협조해야 합니다.

법적 기관이나 LEA에 의해 관련 계좌가 동결된 기간 동안, 사용자는 관련 계좌의 사용/제어 권한을 회복할 수 없습니다. 플랫폼은 해당 사용자의 계좌와 관련 계좌의 일부 기능을 적절히 제한할 수 있습니다.

스크립트 또는 플러그인 사용

웹-사이드 거래를 시뮬레이션하는 스크립트나 플러그인을 사용하는 계좌는 일시적으로 중지되거나 차단됩니다. 사용자가 거래 시 불공정한 경쟁 우위를 얻을 수 있는 애플리케이션 사용은 금지됩니다. 단, API 거래는 허용됩니다. 플랫폼의 변환 도구는 사용자가 거래하는 데 용이하도록 제공됩니다. 그러나 이 도구가 악의적으로 악용되면 규정을 위반하여 계좌가 정지될 수 있습니다.

본 문서는 이용 약관을 확장하고 보완하는 내용을 담고 있으며, 사용자들이 이용 약관의 내용을 더 잘 이해할 수 있도록 돕기 위해 작성되었습니다. Phemex는 모든 정책/문서를 언제든지 수정하거나 개정할 권리를 보유하며, 플랫폼에서 최종 결정을 내릴 권리를 가집니다. 플랫폼과 사용자 계좌의 안전, 보안, 무결성은 언제나 최우선 과제가 될 것입니다. 자세한 사항은 고객 지원 팀(support@phemex.zendesk.com)으로 문의하시기 바랍니다.