執行局は実業家のラジ・クンドラに対して起訴状を提出しました。彼は、GainBitcoinポンジスキームに関連する285ビットコイン（評価額は150.47クロールルピー、約1800万ドル）を隠蔽したとされています。これらの資金は、スキームの首謀者であるアミット・バルドワジから受け取ったとされています。クンドラはまた、資金を返還する代わりに、妻で女優のシルパ・シェティとの市場価格以下の取引を行ったと非難されています。 この事件は、インドの規制されていない暗号通貨市場の脆弱性を浮き彫りにしています。投資家保護の不十分さや規制措置の遅れにより詐欺が横行しているにもかかわらず、同国のデジタル通貨の採用率は高いままです。