インドの実業家ラジ・クンドラは、3100万ドルの暗号通貨詐欺に関与した疑いで執行局（ED）から告発されています。クンドラは、GainBitcoin詐欺の故アミット・バルドワジから受け取ったとされる285ビットコインを所持していたとされています。EDは、クンドラが妻で女優のシルパ・シェッティとの不動産取引を通じて不正資金を隠し、ビットコインのウォレットアドレスを開示しなかったと主張しています。 この事件には、Variable Tech Private Limitedとバルドワジ家が関与しており、2015年から2018年にかけて複数の詐欺的な暗号通貨スキームを運営し、8000人以上の投資家に影響を与えたとされています。ラジェシュ・サティジャも現在進行中の調査で関与が疑われています。