エビタペイの創設者であるイウリイ・ググニンは、米国司法省（DOJ）によって、制裁を受けたロシアの銀行のためにマネーロンダリングを助長するために暗号プラットフォームを使用したとして起訴されました。ググニンは、2023年6月から2025年1月までの間に約5億3000万ドルのUSDT取引を処理し、ロシアが米国製品を取得するのを助けたとされています。 DOJはググニンに対して22件の起訴を行っており、有罪判決を受けた場合、終身刑に直面する可能性があります。起訴内容には、銀行詐欺、請求書偽造、マネーロンダリング防止規制の違反が含まれており、ググニンはエビタペイを違法な金融活動のための手段に変えたとされています。