欧州銀行監督機構（EBA）は、暗号資産市場（MiCA）フレームワークへの移行期間中に暗号サービス提供者が規制の抜け穴を悪用していることに懸念を示しています。EBAは、フォーラムショッピングや悪質な逆勧誘といった行為が欧州市場の健全性を損なっていると警告しています。 最近の監査では、身元確認の不十分さや制裁措置の検出の弱さなど、コンプライアンスのギャップが明らかになっており、これがマネーロンダリングやテロ資金供与のリスクを高めています。MiCAは統一された規制枠組みの確立を目指していますが、その効果は厳格な監視と国境を越えた協力に依存しており、規制のアービトラージを防ぎ、コンプライアンスを確保することが求められています。