マイケル・ジデルは、マンハッタン連邦裁判所にシティバンクを相手取って訴訟を起こしました。訴状によると、同銀行は疑わしい取引アラートを無視し、その結果、ジデルは暗号通貨詐欺で2000万ドルを失ったと主張しています。ジデルは、43回の送金を通じて詐欺に遭い、そのうち約400万ドルがシティバンクのGuju Inc.の口座に送金されたと述べています。この詐欺は2023年に始まり、詐欺師がキャロリン・パーカーというビジネスマンを装い、ジデルにFacebookを通じてNFTへの投資を勧誘しました。訴訟は、シティバンクがこれらの異常な取引を調査せず、マネーロンダリング防止義務に違反したと非難しています。ジデルは、取引プラットフォームOpenrarityProが突然閉鎖されたことで詐欺に気づき、資金回収が不可能になったと述べています。